주주 귀하

제27기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제27기 정기주주총회를

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 -  아            래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수), 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 주식회사 연우 본사 6층 세미나실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

※ 기말배당 예정내용

- 1주당 배당금 : 보통주 190원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 140원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일 : 2021년 03월 23일

※ 홈페이지 주소 : www.yonwookorea.com

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 

또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

8. 기타 사항

회사 정관 제22조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 2021년 02월 26일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 제출한 주주총회소집공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년   02월   26일

인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 

주 식 회 사   연    우

대 표 이 사   기 중 현

                                                       [ 직인 생략 ]

＊주주총회 참석시 준비물

    (1) 본  인 : 본인신분증

                ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

   (2) 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장(첨부파일 참고)

                ※ 위임장에 기재할 사항 

                 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

                 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

                 - 위임인의 날인 또는 서명

    - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.