제29기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제29기 정기주주총회를

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

‐ 아            래 ‐

 

 

1. 일 시 : 2023년 03월 24일 (목), 오전 9시

 

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 주식회사 연우 본사 6층 세미나실

 

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 : 원승찬)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	임기	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
원승찬 (81.10)	서울대 학사 참 회계법인 회계사 레드덕 전략기획팀 한국콜마 이사 에이치케이이노엔(주) 상무 한국콜마홀딩스 기획그룹 상무	이사회	3년	없음	임원

 

제4호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 45억원)

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 3억원)

 

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일 : 2023년 03월 16일

※ 홈페이지 주소 : www.yonwookorea.com

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 시행하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.   전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 09시~2023년 3월 23일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법을 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

- 주주확인용 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 당일 마스크 착용여부, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회를 운영할 예정임을 알려 드립니다.

9. 기타 사항

회사 정관 제22조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 2023년 03월 09일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 제출한 주주총회소집공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2023년   03월   09일

 

인천광역시 서구 가좌로 84번길 13

주 식 회 사   연    우