제30기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 아래와 같이 제30기 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래  -

1. 일 시 : 2023년 12월 18일 (월), 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 주식회사 연우 본사 6층 세미나실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항

 가. 감사보고

(2) 의결사항

  제1호 의안 : 모회사(한국콜마)와의 포괄적 주식교환계약 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제1항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.   전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 12월 8일 09시~2023년 12월 17일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법을 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

- 주주확인용 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타 사항

회사 정관 제22조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 2023년 12월 1일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 제출한 주주총회소집공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년   12월   1일

인천광역시 서구 가좌로 84번길 13

주 식 회 사   연    우

대 표 이 사   박 상 용