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공고
주식회사 연우 제29기 정기주주총회 소집 공고
작성자 : 투자정보관리자
등록일 : 23-03-09 15:10

첨부파일

29기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제29기 정기주주총회를

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

           

 

 

1. 일 시 : 20230324(), 오전 9

 

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 주식회사 연우 본사 6층 세미나실

 

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항

. 감사보고

. 영업보고

. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항

1호 의안 : 29기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 : 원승찬)

성명

(생년월일)

주요 약력

추천인

임기

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

원승찬

(81.10)

서울대 학사

참 회계법인 회계사

레드덕 전략기획팀

한국콜마 이사

에이치케이이노엔() 상무

한국콜마홀딩스 기획그룹 상무

이사회

3

없음

임원

 

4호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건

5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 45억원)

7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 3억원)

 

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31(주주총회의 소집공고) 4 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정): 20230316

※ 홈페이지 주소 : www.yonwookorea.com

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 시행하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.   전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사기간 : 2023314 09~202332317

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (, 마지막 날은 17시까지만 가능)

. 본인 인증 방법을 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

- 주주확인용 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 당일 마스크 착용여부, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회를 운영할 예정임을 알려 드립니다.


9. 기타 사항

회사 정관 제22조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 20230309일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 제출한 주주총회소집공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2023  03  09

 

인천광역시 서구 가좌로 84번길 13



주 식 회 사       


대 표 이 사   박 상 용
인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 ㈜연우
TEL : 032-575-8811 FAX : 032-578-0485
E-mail : yonwookorea@yonwookorea.com
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